Вывели в «тень» около 1 млрд рублей: на Дону задержали семерых подозреваемых в денежных махинациях

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Кадр видео пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области. © В домах задержанных провели 20 обысков

Ростов-на-Дону, 13 марта 2019. DON24.RU. Семерых подозреваемых в неправомерном обороте денежных средств задержали сотрудники донского главка, совместно с представителями регионального УФСБ при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, фигуранты регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу денег с вымышленным указанием назначения платежа. Всего в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа они создали 200 подставных организаций и вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей.

Во время предварительного расследования уголовного дела стражи порядка провели 20 обысков, изъяли 250 пластиковых карт, которые были  оформлены на подставных лиц, а также 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных компьютеров, бухгалтерские документы и другие предметы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. «Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», – пояснила Ирина Волк.

Комментировать

Поделиться

Комментарии

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии