#Политика

В Семикаракорском районе предпринимателя подозревают в отмывании 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

01 июля 2016 13:45

Ростов-на-Дону, 1 июля. DON24.RU. В легализации более 5 млн руб. подозревают предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством в Семикаракорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД. 

По данным следствия, мужчина незаконно получил в банке кредит, предоставив документы с заведомо ложными сведениями о своем финансовом состоянии. 

«Чтобы придать вид законности целевого расходования денежных средств по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок. Подозреваемый заключал договоры об оказании транспортных услуг, приобретении сельскохозяйственной техники, семян зерновых культур, однако условия этих договоров не выполнялись», – прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Поделиться
Ваш комментарий будет отправлен от Анонима. Если Вы хотите опубликовать комментарий от своего имени - войдите через форму ниже.

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое