#Криминал

В Ростове будут судить банкира, который вывел из страны 46 млрд долларов

На финансиста завели два уголовных дела

26 ноября 2017 14:44

Фото: Compromat.ru. ©

Ростов-на-Дону, 26 ноября 2017. DON24.RU. Уголовное дело в отношении финансиста Александра Григорьева поступило в Ленинский суд Ростова. Об этом сообщает «Коммерсант». Григорьев является одним из крупнейших теневых финансистов в истории нашей страны. По версии обвинения, он вместе с подельниками вывел из страны около 46 млрд долларов.

Григорьев проходит обвиняемым по двум уголовным делам. Помимо вывода 42 млрд долларов ему вменяют вывод еще 2 млрд из банков «Западный» и «Донинвест». С 2013-го по 2014 годы топ-менеджеры этих банков оформили несколько невозвратных кредитов, а также совершили фиктивную сделку по покупке здания Симферополе за 150 млн рублей.

В ходе следствия по этому делу выяснилось, что банки принадлежали бизнесмену Александру Григорьеву, который ранее числился совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка. Эти три банка после закрытия остались должны своим клиентам около 42 млрд долларов.

Григорьева задержали 30 октября 2015 года. В течение 2016–2017 годов по решению суда арестовано имущество, которое принадлежало банкиру. Речь идет о виллах, квартирах, гостиницах, развлекательных центрах и ценных бумагах в Черногории, Финляндии, Франции и России. Кроме того, под арест попали его счета в банках Монако, Кипра и все той же Черногории.

Дело в ростовский суд направила Генпрокуратура РФ. Защита Григорьева вину своего клиента отрицает. Как заявили «Коммерсанту» адвокаты банкира: «В уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву».

В ГУЭБиПК МВД, в ведении которого находится уголовное дело, полагают, что Григорьев может являться членом более крупного преступного сообщества, члены которого вывели из страны порядка 1 трлн рублей, пишет «Коммерсант».

Даниил Калинин ИА DON24.RU

Поделиться
Ваш комментарий будет отправлен от Анонима. Если Вы хотите опубликовать комментарий от своего имени - войдите через форму ниже.

Комментировать

Редакция вправе отклонить ваш комментарий, если он содержит ссылки на другие ресурсы, нецензурную брань, оскорбления, угрозы, дискриминирует человека или группу людей по любому признаку, призывает к незаконным действиям или нарушает законодательство Российской Федерации
Комментарии
(0) комментариев

Лента новостей

Загрузить еще
Последние комментарии
Самое комментируемое