don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
Press centre logo
Происшествия

Ростовскую компанию обвиняют в незаконном переводе за рубеж 51 млн рублей

В отношении неустановленных лиц, связанных с зарегистрированной в Ростове «Корпорацией «Мо

04 августа, 16:43124 просмотра

В отношении неустановленных лиц, связанных с зарегистрированной в Ростове «Корпорацией «Мое Здоровье»», возбуждено уголовное дело ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).

Следователи считают, что за неделю — с 18 по 25 июня этого года — фирма незаконно перевела за рубеж – на адрес панамской фирмы – 51 млн рублей.

По версии следствия, между “Корпорацией «Мое здоровье»” и панамской Taylenforg S.De R.L. была заключена сделка о поставке из центральноамериканской страны потребительских товаров, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. Панамскую организацию представлял директор, в пресс-службе называют только его фамилию – Абрахамян. Как полагают следователи, договор был фиктивным. По словам пресс-секретаря прокуратуры, в ходе следствия установили, что директор ростовского предприятия не имеет к этим действиям никакого отношения: «она была фиктивным директором и не работала с документами компании». Максимальный срок тюремного заключения по статье 193.1 – 10 лет. В настоящее время по уголовному делу ведется расследование.

Комментарии (1)

якобинец
04.08.2015
во время сталина было по-другому

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё