don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
Press centre logo
Происшествия

В суде Ростова-на-Дону рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности

Преступная группировка на совершении мнимых финансовых операций заработала 73 млн руб.

05 ноября, 10:52132 просмотра

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом информирует прокуратура Ростовской области.

По версии следователей, обвиняемый в период с 2009 по 2013 год принимал участие в деятельности преступной организации под руководством трех организаторов и еще шести участников, созданной в целях совместного совершения тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и изготовлением в целях сбыта подложных платежных документов. Злоумышленники с помощью лжеорганизаций обналичивали денежные средства и предоставляли другим организациям необоснованную налоговую выгоду за совершение мнимых финансовых операций.

Членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме 73 млн руб.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

На стадии предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взятые на себя обязательства в ходе предварительного расследования обвиняемый выполнил, дав признательные показания, изобличающие всех участников преступного сообщества, а затем подтвердил свои показания на очных ставках. 

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё