don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
Press centre logo
Происшествия

Осуждены трое мошенников, похитивших 21 миллион рублей через фирмы-однодневки

Двоих преступников освободили от наказания по амнистии

04 августа, 16:4036 просмотров

Ростов-на-Дону, 4 августа. DON24.RU. Суд приговорил к различным срокам Максима Дивина, Алексея Бабченко и Наталью Михайлову за банковскую деятельность без регистрации и подделку ценных бумаг. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013 год создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной незаконной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность», – сообщает прокуратура.

Следствие и суд установили, что преступники обналичивали денежные средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров фирм-однодневок платежные поручения для придания законного вида фиктивным сделкам. Таким способом они незаконно заработали более 21 млн руб.

Суд установил виновность всех троих участников преступной группы и приговорил Алексея Бабченко к двум годам, а Михайлова к трем годам условно. Однако в связи с амнистией они были освобождены от отбывания наказания.

Глава преступной группы Максим Дивин получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 80 тыс. руб.

В ходе следствия правоохранители конфисковали у преступников более 16 млн руб. Эти деньги были обращены в доход государства.

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё