don24.ru ДОН24 ФМ-на Дону Молот Реклама Пресс-центр
Press centre logo
Происшествия

В Семикаракорском районе предпринимателя подозревают в отмывании 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

01 июля, 16:46152 просмотра

Ростов-на-Дону, 1 июля. DON24.RU. В легализации более 5 млн руб. подозревают предпринимателя, занимающегося сельским хозяйством в Семикаракорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД. 

По данным следствия, мужчина незаконно получил в банке кредит, предоставив документы с заведомо ложными сведениями о своем финансовом состоянии. 

«Чтобы придать вид законности целевого расходования денежных средств по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок. Подозреваемый заключал договоры об оказании транспортных услуг, приобретении сельскохозяйственной техники, семян зерновых культур, однако условия этих договоров не выполнялись», – прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Комментарии (0)

Материалы по теме

Другие материалы рубрики

Показать ещё